ЦБ хочет поднять порог контроля банковских операций до 1 млн рублей

Нагрузку на кредитные организации можно снизить, если порог обязательного контроля банковской операции поднять с нынешних 600 тысяч рублей хотя бы до 1 млн, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Илья Ясинский.

В интервью РИА Новости он напомнил, что данная тема уже поднималась в прошлом году и по-прежнему требует обсуждения.

«Она очень актуальна и для Банка России, и для наших поднадзорных в первую очередь, для кредитных организаций. Надеемся, что в этом году нам удастся с Росфинмониторингом конструктивно эту тему обсудить», — отметил Ясинский.

Сейчас обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму от 600 тысяч рублей. В их числе — снятие средств или их зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа валюты, приобретение ценных бумаг, внесение средств в уставной капитал организации, открытие вкладов в пользу третьих лиц и др.